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不法集资典范案例——“解债类”不法集资犯法

07.30 / 2024 浏览量：

皮某某集资诈骗案

基本案情：

2017年12月6日，，，被告人皮某某在深圳市注册建设深圳某实业生长公司，，，后陆续在天下12省38市63县区设立75家分公司。 。。皮某某作为深圳某实业生长公司法定代表人和现实控制人，，，通过新闻媒体、微信、网站、员工微信朋侪圈、抖音和发放宣传单等形式举行虚伪宣传，，，称深圳某实业生长公司是中国AAA级信用企业、在前海股权生意中心挂牌，，，将公司包装为具有经济实力的集旅馆餐饮、文化艺术、家居家电等为一体的集团化运营治理公司。 。。在未经国家金融主管部分批准的情形下，，，以“债权置换”“流量变现”名义，，，虚构能够有用化解、盘活不良债权并从中盈利等事实，，，要求集资加入人先交付与债权金额相同的置换金以及置换金额20%的手续费，，，允许经由一定限期返还集资加入人两倍置换金。 。。集资后，，，皮某某遮掩资金用途，，，以“借新还旧”方法兑付集资款，，，用于生产谋划活动的资金与筹集资金规模显着不可比例，，，且生产谋划活动的盈利能力不具有支付被害人所有本息的现实可能性。 。。皮某某等人吸收公众存款金额共计34.88亿元，，，涉及集资加入人12658人，，，案发时未兑付9068人、8.93亿元。 。。

 

裁判效果：

许昌市中级人民法院经审理以为，，，被告人皮某某以不法占有为目的，，，使用诈骗要领不法集资，，，数额特殊重大，，，依法以集资诈骗罪判处皮某某犯无期徒刑，，，剥夺政治权力终身，，，并处没收小我私家所有工业 ；；；查封、扣押在案的涉案工业与冻结的银行资产，，，依法处置惩罚后按比例划分退赔各被害人经济损失 ；；；继续追缴被告人皮某某的违法所得，，，并按集资比例发回各被害人。 。。一审宣判后，，，皮某某提起上诉。 。。河南省高级人民法院裁定驳回上诉，，，维持原判。 。。

 

典范意义：

本案属于“解债类”不法集资犯法。 。。近年来，，，天下多地泛起所谓“解债机构”，，，以化解债务纠纷为名，，，收取高额的置换金或咨询效劳费、担保费等，，，并允许每月返还收益。 。。而实质上，，，该类机构不具备从事吸收公众存款等金融营业的资质，，，也没有开展真正的解债行为，，，无任何可盈利性谋划营业，，，无法爆发利润，，，高额回报的资金泉源于拆东墙补西墙，，，其基础目的在于吸收公众资金。 。。目今，，，工商注册规模没有解债项目，，，解债公司是严禁注册的，，，债权债务纠纷应当通过正当途径解决。 。。

泉源：河南省高级人民法院

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