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案例宣布！这些都是不法集资

04.18 / 2024 浏览量：

目今，，，，，，不法集资案件高发频发，，，，，，跨领域、跨地区、“集团化”案件多发，，，，，，以打着旅游效劳、养老效劳、文化产品等旗帜，，，，，，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方法，，，，，，向不特定工具吸收资金，，，，，，严重扰乱金融秩序和社会稳固，，，，，，也给社会公众经济利益造成损失。。。为增强社会公众识别提防不法集资意识，，，，，，选取了五个案例，，，，，，以案例警示提醒社会公众“守住钱袋子，，，，，，护好幸福家”

案例一 某科技公司不法集资案

1案情简介

陶某伙同毕某某、李某、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月时代，，，，，，在某市以投资旅游效劳项目、保本并获取公司股权为由，，，，，，组织路演、召开众筹大会等宣传形式与投资人签署《相助协议书》，，，，，，双方约定协议到期后返还投资人本金，，，，，，并按投资比例转让公司股权给投资人。。。后公司资金链断裂，，，，，，协议到期后未兑付投资人本金、未兑现股权转让允许。。。共涉及投资人230余名，，，，，，涉及投资款高达4200余万元。。。

2作案手段  

陶某等人使用公司名义，，，，，，通过组织路演、召开众筹大会等宣传形式向投资人宣传投资旅游效劳项目、保本且获取公司股权，，，，，，与投资人签署条约后，，，，，，按投资比例转让公司股权给投资人，，，，，，以不法占有为目的，，，，，，使用诈骗要领不法集资。。。

3案件警示

涉案公司往往在一样平常谋划中，，，，，，保存给众多群众特殊是中晚年群体集中授课、办公区周边张贴或在职员麋集地区发放大宗“高收益”投资理财类海报或广告传单等行为，，，，，，强调宣传、招揽生意，，，，，，提醒和指导宽大市民增强执法意识、危害意识和识别能力。。。

 

案例二 文化撒播公司集资诈骗案

1案情简介

刘某某、田某某伙同宋某等七人先后于2012年12月至2017年12月时代，，，，，，主要以投资治理和手艺推广为谋划项目。。。并通过发放传单、拨打电话等方法向群众推广销售邮票珍藏品，，，，，，同时声称珍藏品可抵达五至六倍升值空间，，，，，，与投资人签署《项目条约书》，，，，，，允许按月或季度返还投资人高额利息，，，，，，诱骗400余名投资人举行投资，，，，，，涉案金额高达7000余万元。。。

2作案手段  

建设文化撒播有限公司，，，，，，以不法占有为目的，，，，，，通过发放传单、拨打电话等方法向群众推销邮票，，，，，，编造珍藏品有较高升值空间，，，，，，并允许返还高额利息诱使投资人签署《项目条约书》举行投资。。。

3案件警示

近年来，，，，，，以投资邮票、邮币、钱币等珍藏品有较高升值空间或可获得高额回报为名举行不法集资的案件频发，，，，，，此类案件多通过发传单、拨打电话等方法举行推广，，，，，，主要针对的群体为中晚年人，，，，，，提醒宽大中晚年朋侪投资需审慎，，，，，，切莫有“贪自制”心理。。。

 

案例三 文化艺术品公司不法吸收公众存款案

1案情简介

2015年7月，，，，，，某艺术品投资治理有限公司，，，，，，以投资增值型艺术品资源产品为名，，，，，，与投资人签署凭证年息14%，，，，，，按月返还，，，，，，条约到期后返还本金的《实物艺术品资源产品销售条约书》，，，，，，先后收取投资款共计约600余万元人民币。。。

2作案手段  

该公司通过向投资人出售字画，，，，，，并以字画作为典质等手段，，，，，，获取投资人信任，，，，，，以出售字画掩饰其通过字画作为典质不法吸收公众存款的犯法事实，，，，，，妄图以此逃避攻击。。。

其中：

一是以销售珍藏品的形式，，，，，，但并不现实交付商品，，，，，，协议约定为销售，，，，，，但现实以珍藏品作为典质吸收资金。。。

二是珍藏品现实价值显着低于投资金额，，，，，，或珍藏品自己就无价值。。。

三是以高额返息吸引客户。。。

3案件警示

关于打着投资增值型艺术品项目的旗帜，，，，，，来吸收资金的行为，，，，，，投资者应该格外审慎，，，，，，不管犯法分子以何种名义，，，，，，须知高收益陪同着高危害，，，，，，投资人须自己肩负危害，，，，，，不贪小利，，，，，，远离不法集资。。。

 

案例四 赵某某等人不法吸收公众存款案

1基本案情

2018年6、7月份，，，，，，赵某某、金某某设立某康健工业有限公司，，，，，，赵某某任董事长，，，，，，金某某任副董事长。。。对外宣称集团下设有某养老效劳有限公司、某实业有限公司、某斜阳红养老项目投资有限公司等10家公司。。。

金某某在某实业有限公司占股10%，，，，，，是公司副董事长；；；；；；；；在另一实业有限公司占股5%，，，，，，系公司监事；；；；；；；；阮某某是某养老效劳有限公司策划部司理，，，，，，凭证赵某某提供的资料，，，，，，认真将众多公司整合后统一举行包装，，，，，，制作宣传资料，，，，，，对外宣传集团，，，，，，培训学员吸收资金；；；；；；；；李某某是集团讲师，，，，，，认真向投资人宣传集团的实力，，，，，，让投资人定心投钱到集团；；；；；；；；张某某是集团财务总监，，，，，，认真洪利集团直属公司的人为、办公用度、中介用度、广告费等支出审核；；；；；；；；苏某某是集团执行董事，，，，，，认真治理金海雪山旅馆，，，，，，协调政企关系，，，，，，接待旅馆旅行职员，，，，，，以及陪同赵某某跑营业、找关系，，，，，，出席分公司年会。。。

阻止案发，，，，，，某养老效劳有限公司、某实业有限公司、某养老效劳有限公司及其分公司共向2600余人吸收资金约1.2亿元，，，，，，造成集资加入人损失1亿余元。。。

2019年3月12日该地公安局立案侦查，，，，，，2019年12月27日该地人民审查院以赵某某等人涉嫌不法吸收公众存款罪提起公诉。。。

2典范意义  

不法集资的犯法主体，，，，，，多借助公司、集团名义实验，，，，，，向社会不特定大都人不法吸收资金，，，，，，吸收的资金由组织者用于还本付息，，，，，，公司活动主要以不法集资为主，，，，，，此类犯法不应作单位犯法处置惩罚。。。凭证最高人民法院、最高人民审查院、公安部《关于办理不法集资刑事案件若干问题的意见》“关于单位犯法的认定问题”划定，，，，，，小我私家为举行不法集资犯法活动而设立的单位实验犯法的，，，，，，或者单位设立后，，，，，，以实验不法集资犯法活动为主要活动的，，，，，，不以单位犯法论处，，，，，，对单位中组织、策划、实验不法集资犯法活动的职员应当以自然人犯法依法追究刑事责任。。。本案中，，，，，，审查机关对事实举行严酷审查，，，，，，遵照上述执法划定，，，，，，直接揭开了“公司面纱”，，，，，，认定为小我私家犯法。。。

该案涉案金额特殊重大、集资加入人众多、犯法地遍布各地，，，，，，且大部分集资金额均未追回。。。此案爆发的缘故原由，，，，，，在于部分投资人�；；；；；；；；馐恫磺�，，，，，，容易被不法分子虚构的高息回报所诱惑。。。即便有所熟悉，，，，，，又保存幸运心理，，，，，，以为自己不会是最后的接盘人，，，，，，或者极端自信，，，，，，有捞一把就跑的心理。。。审查官提醒，，，，，，投资人必需要提高小心，，，，，，在高息诱惑眼前坚持理性，，，，，，审慎投资，，，，，，控制投资危害；；；；；；；；一旦发明自身可能卷入不法集资行为，，，，，，要实时向有关部分反应，，，，，，依法维护自身正当权益。。。

 

案例五 李某某不法吸收公众存款案

1基本案情

李某某，，，，，，于2009年4月份挂号注册某某养殖场，，，，，，系该养殖场法定代表人。。。

2011年至2015年时代，，，，，，李某某以扩大养殖规模，，，，，，需要资金周转为由，，，，，，通过向社会不特定工具宣传，，，，，，以1%至5%、甚至10%的月息，，，，，，向唐某某、杨某某等30余人不法吸收公众存款739.05万元，，，，，，李某某于2015年12月份逃离该地，，，，，，2017年3月被抓获归案。。。阻止归案时，，，，，，尚欠本金680万元及利息未送还。。。

2016年1月18日该地公安局以李某某涉嫌不法吸收公众存款罪立案侦查，，，，，，2017年3月21日该地人民审查院批准拘捕，，，，，，2017年8月14日提起公诉，，，，，，2017年12月27日该地人民法院以不法吸收公众存款罪判处李某某有期徒刑三年六个月，，，，，，并处分金人民币五万元。。。

2典范意义

本案涉案金额大、涉案人数多，，，，，，集资加入人代表及部分眷属，，，，，，多次到该地人民审查院反应案件情形且情绪激动，，，，，，办案职员均热心接待并耐心谛听，，，，，，让来访集资加入人充分表达诉求，，，，，，并凭证案件情形及办案程序举行释法说理。。。本案作出批准拘捕决议后，，，，，，该地人民审查院建议公安机关查封犯法嫌疑人房产，，，，，，公安机关接纳建议，，，，，，依法查封并完善相关程序，，，，，，充分包管集资加入人债权的实现。。。

 

温馨提醒:通过上述案例可以看出，，，，，，犯法分子往往捉住投资者妄想小自制和追求高利的心理，，，，，，捉住一些投资者“赌一把”的心理，，，，，，使用旅游、养老、养殖、投资等噱头，，，，，，在信息差池称的情形下对投资者举行诓骗，，，，，，导致大宗投资者血本无归。。。在此敬告宽大市民朋侪们，，，，，，国务院《提防和处置惩罚不法集资条例》第二十五条划定：“任何单位和小我私家不得从不法集资中获取经济利益。。。因加入不法集资受到的损失，，，，，，由集资加入人自行肩负”。。。如遇到此类情形，，，，，，一定要擦亮眼睛，，，，，，提高自我提防意识，，，，，，不要轻信，，，，，，不要盲从，，，，，，要理性选择投资渠道，，，，，，远离不法集资。。。

内容泉源：宁夏处非办

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