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打非专栏

提防不法集资 守好自己的“钱袋子”

11.29 / 2024 浏览量：

案例一：

  犯法分子模拟某着名打车软件，，， ，通过展览会、推广会的方法，，， ，使用宣传单与PPT对不特定的货运司机举行果真宣传，，， ，以高额返息的允许诱惑客户先注册客户端举行充值，，， ，后注册司机端举行刷单，，， ，勉励在平台上刷单，，， ，同时以客户身份宣布行程，，， ，以司机身份接单自己宣布的行程，，， ，无需现实跑单，，， ，以赚取平台高额返利为诱惑，，， ，诱使客户投入大宗资金用来刷单，，， ，刷单的钱直接进入平台账户，，， ，案发时，，， ，该平台阻止提现功效，，， ，致使大宗用户的巨额资金无法提现。。。。。。通过上述方法，，， ，犯法分子放纵实验集资诈骗违法犯法活动，，， ，吸收公众存款数额特殊重大，，， ，受害人数巨多。。。。。。

案例二：

  犯法分子建设多家公司，，， ，以养牛项目、机械人项目、游戏项目等融资项目为由，，， ，在没有经由任何国家相关主管部分的批准的情形下，，， ，通过其小我私家微信朋侪圈、建微信群、使用公司微信公众号宣布投资文章等方法，，， ，允许以年利率20%至60%不等的高收益为回报，，， ，向不特定人群召募资金，，， ，与多名被害人签署一系列名称的投资协议，，， ，通过上述方法，，， ，犯法分子不法吸收公众存款数额特殊重大。。。。。。

  不法集资是一种犯法活动，，， ，是指单位或者小我私家未遵照法定程序经有关部分批准，，， ，以刊行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方法向社会公众筹集资金，，， ，并允许在一定限期内以钱币、实物以及其他方法向出资人还本付息或给予回报的行为。。。。。。

  怎样识别、提防不法集资？？？？

  做好“三看三查一问”

1、看投资看回报。。。。。。显着偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。。。。。。

2、看资金去向。。。。。。投资者要相识自身的钱投出去究竟干了什么。。。。。。

3、看是否阳光操作。。。。。。不签署正规条约，，， ，也不开具凭证，，， ，不敢在市面上果真出售，，， ，而在地下操作的项目，，， ，就得注重了！

4、查工商挂号。。。。。。通过企业信用信息公示系统盘问工商挂号资料，，， ，若是主体身份不正当、不真实，，， ，涉嫌诓骗。。。。。。

5、查企业资质。。。。。。通过政府主管部分网站，，， ，盘问相关企业是否具备刊行公司股票、债券的主体资格。。。。。。

6、查新闻媒体报道。。。。。。通过媒体和互联网资源，，， ，搜索盘问相关企业违法犯法纪录，，， ，避免不法分子异地重犯。。。。。。

7、问专业人士。。。。。。对亲友挚友低危害、高回报的投益建议，，， ，要多与懂行的朋侪和专业人士探讨，，， ，审慎决议。。。。。。

  对“高收益高利率”的理工业品坚持小心，，， ，对微信群聊、微信朋侪圈中的咨询理性看待，，， ，多思索自身经济实力是否具备抗危害能力，，， ，守好自己的“钱袋子”。。。。。。

泉源：北京经侦公众号

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