反洗钱专栏
凝聚金融实力 攻击洗钱犯法 | ②账户局中局
08.10 / 2022
浏览量：
凝聚金融实力 攻击洗钱犯法 | ②账户局中局
编者按：为充分验展反洗钱事情在维护金融清静、治理金融乱象、提防金融危害、�；；；；；；だ侠杳瘛扒印钡确矫娴闹饕饔茫�，，，，人行营业治理部牵头开展反洗钱系列宣传活动，，，，，指导社会公众提高对反洗钱事情的明确和配合，，，，，提升社会公众的洗钱危害提防意识。。。。。。。。
资助信息网络犯法活动罪主要指行为人明知他人使用信息网络实验犯法，，，，，而为其提供互联网接入、效劳器托管、网络存储、通讯传输等手艺支持，，，，，或者提供广告推广、支付结算等资助的犯法行为。。。。。。。。2020年，，，，，随着“断卡”行动的开展，，，，，北京市审查机关受理了大宗此类案件，，，，，其中倒卖银行卡、非银行支付机构账户的案件居多。。。。。。。。大宗没有真实使用意图而实名开办的账户被倒卖，，，，，最终成为电信网络诈骗、网络赌博等信息网络犯法的赃款洗钱通道，，，，，而这些出租、出售、出借银行卡、账户的行为人则被犯法分子使用成为“爪牙”。。。。。。。。不少涉】帐助信息网络犯法活动罪”职员对自身行为爆发的危害熟悉缺乏，，，，，往往由于妄想小利而无视危害，，，，，由于心存幸运而无视规则。。。。。。。。请看好自己的银行卡，，，，，不出售、不租借，，，，，也不要用自己的账户替他人转账、提现，，，，，阻止成为“洗钱工具人”。。。。。。。。
泉源：人行营业治理部 反洗钱处
相关推荐
-
网络直播 反诈科普
03.31 / 2025
-
警钟长鸣—一连推动攻击治理洗钱违法犯法
12.06 / 2024
-
重办求职诈骗犯法
11.08 / 2024
-
喜迎国庆 远离洗钱
09.30 / 2024
-
暑期防诈 提高小心
07.31 / 2024
京公网安备 11010502033121号 