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相识不法集资，，，，，，提防诈骗陷阱

10.17 / 2018 浏览量：
????? 不法集资活动放纵，，，，，，案件数目居高不下，，，，，，大案要案频发，，，，，，涉案地区广，，，，，，涉及行业多，，，，，，加入集资群众众多，，，，，，不但严重损害了人民群众的利益，，，，，，并且严重影响了社会稳固和国家经济清静，，，，，，不法集资已经演酿成为典范的涉众型经济犯法。。。。

什么是不法集资 ？？？

在《关于取缔不法金融机构和不法金融营业活动中有关问题的通知》中划定，，，，，，不法集资是指单位或者小我私家未遵照法定程序经有关部分批准，，，，，，以刊行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方法向社会公众筹集资金，，，，，，并允许在一定限期内以钱币、实物以及其他方法向出资人还本付息或给予回报的行为。。。。

为依法惩办不法吸收公众存款、集资诈骗?等不法集资犯法活动，，，，，，最高人民法院会同中国银行业监视治理委员会等有关单位，，，，，，研究制订了《关于审理不法集资刑事案件详细应用执法若干问题的诠释》，，，，，，并于2011年1月4日起施行。。。。

不法集资的常见伪装

(一)冒充民营银行的名义，，，，，，借国家支持民间资源提倡设立金融机构的政策，，，，，，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，，，，，，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。。。。

(二)非融资性担保企业以开展担保营业为名不法集资。。。。主要有两种形式：一是发售虚伪的理工业品；；；；；；；二是虚构乞贷方，，，，，，以提供乞贷担保名义不法吸收资金。。。。

(三)打着境外投资、高新科技开发旗帜，，，，，，冒充或者虚构国际着名公司设立网站，，，，，，并在网上宣布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新手艺等信息，，，，，，虚构股权上市增值远景或者许诺高额预期回报，，，，，，诱骗群众向指定的小我私家账户汇入资金，，，，，，然后关闭网站，，，，，，携款逃匿。。。。

(四)以“养老”的旗帜不法集资，，，，，，主要有两个突出的形式：一是以投资养老公寓、异地联合安养为名，，，，，，以高额回报、提供养老效劳为诱饵，，，，，，引诱晚年群众“加盟投资”；；；；；；；二是通过举行所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼物方法，，，，，，引诱晚年人群众投入资金。。。。

(五)以高价回购珍藏品为名不法集资，，，，，，以毫无价值或价钱低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的珍藏品为工具，，，，，，声称有重大升值空间，，，，，，允许在约准时间后高价回购，，，，，，引诱群众购置，，，，，，然后携款潜逃。。。。

(六)互联网投资中介平台(P2P)，，，，，，虚构投资项目，，，，，，私设资金池，，，，，，违规自融自担，，，，，，宣称危害备用金由银行羁系但却未充分披露相关羁系信息，，，，，，以高息为诱饵，，，，，，举行集资诈骗。。。。

(七)通过宣布媒体广告、举行财产讲座、散发传单、微信、博客、电子邮件等形式，，，，，，以销售理工业品、基金产品等为载体，，，，，，允许高收益，，，，，，向社会公众召募资金。。。。

（资料泉源：http://www.csrc.gov.cn/pub/shenzhen/xxfw/tzzsyd/qhtz/201807/t20180731_342058.htm）

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